深圳4家贵金属平台遭突查,有平台被查前夜关门!【山东建筑材料网络社区】

2017年02月17日，金融视界微信公众号今早收到匿名投友爆料，福田瀚森大厦某贵金属公司内惊现大量经侦人员，疑因"非吸"诈骗被查！工作人员第一时间赶赴现场，并确认了这一消息。

经核实，今天深圳共有4家贵金属交易平台遭遇经侦突查，分别是：

另外，根据知情人士透露，昨夜有不少贵金属平台连夜清空公司、销毁敏感资料，甚至关门停业以躲避这次突击检查。

国龙金融集团是由广东国龙贵金属经营有限公司、大连国龙贵金属经营有限公司、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司、深圳前海国龙资产管理有限公司、深圳市百事达投资发展有限公司、深圳市国龙汇金投资发展有限公司等组成的企业集团。

国龙金融集团总部位于深圳经济特区福田CBD瀚森大厦10楼，专注于商品现货（贵金属、能源、农产品）经营业务、投资咨询、资产管理、珠宝等业务。

1、深圳前海国龙资产管理有限公司；

2、广东国龙贵金属经营有限公司（广东省贵金属交易中心综合类会员（066号）、吉林农产品交易中心综合类会员（233号）、广东冠东石化产品交易中心综合类会员（123号））；

3、大连国龙贵金属经营有限公司（大连贵金属交易中心综合类会员（101号））；

4、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司（深圳前海石油化工交易所综合类会员（333号））；

5、深圳市百事达投资发展有限公司；

6、深圳市国龙汇金投资发展有限公司；

现货交易产品：大连贵金属交易中心 - 白银、铂金、钯金、铜、混芳；吉林农产品交易中心 - 尿素、大豆、咖啡、可可、棉花、小麦、玉米、原糖；冠东石化产品交易中心 - 粤东油、粤东混芳；广东省贵金属交易中心 - 粤贵银、粤贵铂、粤贵钯、粤贵银锭；

深圳国银稀贵金属有限公司是为企业和个人提供融资担保、经济信息咨询、对外投资和投资文化产业的综合性金融服务企业，同时也是南方稀贵金属交易所的综合类会员单位。

经营范围：从事担保业务，投资兴办实业，投资信息咨询，经营电子商务，国内贸易，经营进出口业务，黄金白银制品、稀贵金属、有色金属、钻石饰品、珠宝首饰及工艺礼品的销售；活动策划、广告业务、影视投资等。

公司地址：深圳市福田区圣庭苑酒店B座16楼

公司网址：http://ldm999999.d17.cc

兰州富国通商品经营有限公司于2016年3月3日在兰州市工商行政管理局兰州新区分局登记成立。法定代表人林振烈，公司经营范围包括国内商品贸易；电子商务服务；商品储存保管等。

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司,简称“万利金融”。由新华浙江大宗商品交易中心批准成立，是新华浙江大宗商品交易中心综合会员(会员号：060)。

经营范围为：原油交易、工业原材料、化工产品、贵金属、有色金属、初级食用农产品，珠宝，工艺美术品，投资咨询服务; 公司主要为客户提供专业投资理财咨询服务公司，运营中心设立在深圳。

公司主营业务以大宗商品交易为主，提供现货原油交易和现货白银交易相关投资咨询服务。

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