兰溪汇丰贵金属平台被指涉对赌骗局

　　“没有价格波动限制，24小时不间断交易，300%的高收益，两天净赚30万元！”相信不少现货白银投资者曾受到过这样的诱惑，而投资者获得的实际收益真的如此丰厚吗？近期，有投资者向《中国企业报》记者反映，多位曾在兰溪汇丰贵金属交易市场（下称兰溪汇丰）进行交易的投资者，在短时间内少则亏损一两万元，多则亏损80余万元，不少投资者怀疑身陷对赌骗局。

　　今年央视“3·15晚会”的调查报道曾揭开了现货白银投资的冰山一角，所谓公平公正的现货白银投资却折射出许多行业问题：夸大宣传欺骗投资者，交易所、代理商、会员单位联合设陷阱形成对赌模式，交易软件完全被后台操控，。

　　纳税大户屡遭投诉

　　作为兰溪市的纳税大户，兰溪汇丰近年来却屡遭客户投诉。

　　2013年11月份，投资者杨先生通过兰溪汇丰下属代理机构杭州康强投资管理有限公司（下称杭州康强），开始接触现货白银投资。杨先生告诉《中国企业报》记者，一开始他只投入了两万元资金，短时间内亏损到只剩2000元。“亏损后投资指导老师不断地诱导我，建议我继续追加资金才可能回本并赚大钱。”

　　2万元、4万元……为了挽回损失，杨先生持续投入但并未带来想象的回报，十几天内亏损增加到了约11万元。记者调查了解到，这样的投资者不止杨先生一位，，人数最多时达200多人。亏损额少则一两万元，多则80余万元。

　　不少投资者提出疑问，为何所谓“稳赚不赔”的合法交易会受到那么多投诉？杨先生向记者提供了一份据称与康强投资法定代表人的录音。录音中有这样的说法：“我们已经赔偿了你一部分，这钱不只是我们拿了，汇丰也有责任，汇丰也在里面‘吃’，剩下的钱，你们找汇丰吧。”对于杨先生提出的赔偿要求，对方如此回应。

　　记者在企业（个体户）基本信息查询系统中看到，杭州康强的经营范围包括：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介），市场营销策划、物流信息咨询。：“如果杭州康强仅是招揽客户，代理公司的经营范围是没有问题的，但如果参与了现货白银交易就需要其他经营范围的审批。”

　　下属会员单位承认对赌模式

、代理机构涉嫌虚假宣传，形成对赌模式套取投资者钱财。《中国企业报》记者获取的一份录音资料显示，兰溪汇丰下属会员单位浙江华萃贵金属经营有限公司（下称浙江华萃）承认对赌模式存在。

　　问：“如果我要加盟代理，除了手续费返点，客户亏损这一块是否可以拿钱？”

　　答：“做这一块涉及你与客户之间的一种对赌以及获得头寸问题，你自己要交一笔保证金，相当于自开一个盘与客户进行交易。如果客户买涨你就要买跌，客户买跌你就要买涨，对方亏钱你就赚钱了。”

　　录音中答话者被指为浙江华萃总经理。他说，做这块内容风险较大，如果让投资者一笔亏完就必须承受他一笔大赚的风险，因此“对赌模式”对公司要求比较高，注册资金在1000万元以上，会员费30万元/年，保证金最少50万元，比例不低于20%。为了减小风险，可以让投资者减轻资金，让他既赚不了很多也亏损不了很多。

　　投资者在兰溪汇丰蒙受严重损失，亏损的钱为何没有进入市场而是直接进入了交易平台的口袋？对于该质疑，兰溪汇丰合规部经理王波回应称：“我们交易所只收交易的手续费，并没有多收一分钱，我们并不知道所谓的对赌模式是什么。”王波还告诉记者，兰溪汇丰和浙江华萃的合约即将到期，兰溪汇丰正在考虑是否继续和浙江华萃合作。

　　记者调查了解到，事实上，即使一些交易平台确实没有参与对赌模式，只收取手续费，也难保下属会员单位不进行违规操作。交易平台无法调解会员单位与客户间的矛盾，又指望会员单位发展客户，就会对这种行为采取“睁一只眼闭一只眼”的方式。如果会员单位无法解决纠纷，交易平台也只能与会员单位解除合约，摆脱自己的责任。

　　青海铭爵大宗商品交易中心下属会员单位的一位业内人士告诉记者，如今正规的平台基本以市商或是撮合交易为主，兰溪汇丰确实有对赌嫌疑，其交易机制本身存在问题。

法规亟待完善

　　就兰溪汇丰及其会员单位是否涉嫌违规操作问题，《中国企业报》记者采访了兰溪市金融办副主任汪卫星。汪卫星表示，目前正在清退兰溪汇丰下属的一批会员单位，并积极协调纠纷。“这是一个逐渐规范的过程，央视“3·15”晚会曝光后我们开展了积极的自查，对于违法行为严厉打击，但居间商名字并没有报道出来，谁知道是哪个？我们没办法查证。，你们可以去投诉，我们也鼓励其走司法途径。但是如果是诬陷的话，。”当记者问到兰溪汇丰是否存在对赌模式时，汪卫星表示，会在上级指导下，积极学习专业知识，对出现的问题进行处理。而关于兰溪汇丰是否对代理商具有连带责任，他表示需要由司法部门进行界定。

　　汪卫星认为，任何市场都是逐步规范的过程，“如今贵金属交易市场发展迅速，我们也正在向上级部门呼吁出台一个全国层面的管理办法，如何将市场规范并使其健康运行，这才是最终目的。”

　　事实上，，范围涉及多个省市。此前有消息称，5月27日和28日两天，已有近30家交易所受到调查，交易所涉及多个领域。一位业内人士认为，此次检查由刑侦部门牵头，更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易。

　　汪卫星告诉记者，兰溪市金融办也正积极督促落实整改措施，促进市场规范运行，包括规范兰溪汇丰官网的宣传，实行居间商备案、客户风险提示，清退不规范的会员，调整保证金比例等。

　　目前国内大大小小的贵金属交易平台达到上千家之多，参与贵金属交易的群体十分庞大，且以散户投资者居多。如何选择一个安全、可靠、正规的平台至关重要，、资金流向、。

　　北京市合川律师事务所王德怡律师认为，目前市场和法律对于白银交易的管理还是不太完善、严谨，唯有在法律监督下使市场规范化，投资陷阱才会彻底暴露，不让投资者的希望变成噩梦。

来源：中国企业报 记者 徐军 任日莹 实习记者 陈和华